服务电话
律所新闻

信用证诈骗罪如何立案

发布人:admin     发布时间:2018-09-07 05:27


  一、信用证诈骗罪如何立案
根据最高人民检察院、公安部〈关于经济(jīng jì)犯罪案件追诉标准的规定(guī dìng)〉的规定,进行信用证诈骗(huó dòng),涉嫌(in a crime)下列情形之一的,应予追诉:
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
2、使用作废的信用证的;
3、骗取信用证的;
4、以其他方法进行信用证诈骗(huó dòng)的。
对实施上述四种行为的信用证诈骗罪是行为犯还是结果犯,学界存有不同的看法。常熟律师不同于古代的讼师、状师,是指依法取得律师执业证书,接受委托或者指定,为当事人提供法律服务的执业人员。按照工作性质划分,律师可分为专职律师与兼职律师,按照业务范围划分,律师可分为民事律师、刑事律师和行政律师,按照服务对象和工作身份,分为社会律师、公司律师和公职律师。本人倾向于认为信用证诈骗罪是行为犯,行为人只要实施了信用证诈骗罪的法定客观构成要件的行为之一,即构成信用证诈骗罪。如果行为人同时实施两种以上的行为也只构成一罪,不实行数罪并罚。
最高人民法院为了贯彻执行(全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏(vandalism)金融(finance)秩序犯罪的决定),于1996年12月16日发布施行了《关于审理诈骗案件具体应用法律(Law)的若干问题(Emerson)的解释》,只规定(guī dìng)了数额巨大、数额特别巨大的标准,即个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的,属于 ;数额巨大 ;;个人进行信用证诈骗数额 在50万元以上的,属于 ;数额特别巨大 ;。单位(unit)进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于 ;数额巨大 ;;单位(unit)进行信用证诈骗数额在250万元以上的,属于 ;数额特别巨大 ;。根据最高人民检察院、公安部《关于经济(jīng jì)犯罪案件追诉标准的规定》的规定,本罪的立案标准与刑法的表述是完全一致的,即具备刑法规定的信用证诈骗的四种情形之一的,就应当立案追究。
;使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的 ;应当立案追究。主要是指行为人使用伪造、变造的信用证或者使用伪造、变造的提单等必须附随信用证的单据,骗取钱财的行为。
;使用作废的信用证的 ;应当立案追究。常熟律师不同于古代的讼师、状师,是指依法取得律师执业证书,接受委托或者指定,为当事人提供法律服务的执业人员。按照工作性质划分,律师可分为专职律师与兼职律师,按照业务范围划分,律师可分为民事律师、刑事律师和行政律师,按照服务对象和工作身份,分为社会律师、公司律师和公职律师。主要是指使用过期的信用证,使用无效的信用证,使用明知是他人涂改的信用证进行诈骗的行为。
;骗取信用证的 ;应当立案追究。主要是指行为人编造虚伪的事实(Fact)或者隐瞒事实真相,欺骗银行为其开具信用证的行为。
;以其他方法进行信用证诈骗(huó dòng)的 ;应当立案追究。主要是指行为人用以上三种以外的其他方法进行信用证诈骗的行为。

  二、怎么认定信用证诈骗罪
1、客体要件
信用证诈骗罪的客体是复杂客体,即国家对信用证的管理(guǎn lǐ)制度(institution)和公私财产所有权。
2、客观要件
客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证,骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗(huó dòng)的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具,整个诈骗活动紧紧围绕(circumfuse)信用证为中心而展开。主要表现为:
(1)使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。
(2)使用作废的信用证进行诈骗的。
(3)骗取信用证进行诈骗的。
(4)以其他方法进行信用证诈骗(huó dòng)的。常熟律师不同于古代的讼师、状师,是指依法取得律师执业证书,接受委托或者指定,为当事人提供法律服务的执业人员。按照工作性质划分,律师可分为专职律师与兼职律师,按照业务范围划分,律师可分为民事律师、刑事律师和行政律师,按照服务对象和工作身份,分为社会律师、公司律师和公职律师。这是指以上述3种方式方法之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中,较为常见的是开证申请人利用 ;软条款 ;信用证,即 ;陷阱 ;信用证,单方面解除(解释:解决、消除)开证行保证付款的责任(zé rèn),从而骗取对方当事人的财物。
3、主体要件
信用证诈骗罪的主体是一般主体。即凡具备刑事责任(zé rèn)能力的自然人和单位(unit),只要实施了信用证诈骗行为,均构成本罪。值得注意(attention)的是,由于信用证主要用于世界贸易之中,故这里的自然人包括(bāo kuò)外国人和无国籍人。
4、主观要件
本罪在主观方面表现为故意。

上一篇:刑满释放后能当公司高管吗?       下一篇:新公司法中的九种连带责任及解读